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二、会议审议事项 (一)审议《公司关于聘任董事的议案》 本议案为影响中小投资者利益的重大事项,凡2019年9月9日下午收市 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知发布 的方法出席本次股东大会及参与表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授 权他人代为出席,应加 盖法人单元印章, 二、 通过深交所交易系统投票的措施 1、投票光阴:2019年9月16 日的交易光阴。

五、参与网络投票的具体操纵流程 在本次股东大会上, (2)本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的光阴为2019年9月15 日下午15:00,至2019年9月16日下午15:00,再对具体提案投票表决,) 中财网 ,没有虚 假记录、误导性述说或重大遗漏, 三、 通过深交所互联网投票系统投票的措施 1、互联网投票系统开始投票的光阴为2019年9月15日(现场股东大会召开前一日) 下午3:00。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统() 向全体股东供给网络形式的投票平台, (三)会议联系方法 1、会议联系人:潘大可 陈海潮 联系电话:0757-28397912;0757-28399088 316 811 传真:0757-28803001 邮政编码:528303 2、会期预计半天,网络投票 的具体操纵流程见附件1,公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方法,需对中小投资者的表决单独计票并披露,如股东先对具体提案投 票表决,公司股东可以在网络投票光阴内通过上述系统行使表 决权,“同意” 、“阻挡” 、“弃权”都不打“√”视为弃权,公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于召开2019 年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会 本次股东大会性质为临时股东大会,或在网络投票光阴内参与网络投票,《公司第六届董事会第十一次会议决 议公告》(2019-037)刊登于2019年8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网 (),投票简称为“德美投票”,再对总议案投票表决, 如采用信函方法登记的, 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。

须持本人身份证、股东账户卡管理登记手续; 委托署理人出席的。

信函请寄至:广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段44 号广东德美精细化工集团股份有限公司证券部, 6、会议的股权登记日:2019年9月9日(周一) 7、出席会议人员: (1)2019年第二次股东大会股权登记日登记在册的公司股东, 德美化工:召开2019年第二次临时股东大会的通知 光阴:2019年08月28日 19:47:44nbsp; 原标题:德美化工:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2019-045 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、准确和完整,填报表决意见:同意、阻挡、弃权,委托 署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复 印件管理登记手续, 2、自然人股东登记:自然人股东出席的,被授权人不必为本公司股东, (二)登记方法: 1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高档打点人员以及单独或者合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东,收场光阴为2019年9月16日(现场股东大会收场当日)下午3:00,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则指引栏目查阅, 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表: 提案 编码 提案名称 备注(该列打勾的栏目可以 投票) 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司关于聘任董事的议案》 √ 2.00 《公司关于德荣化工项目建设授权的议案》 √ 3.00 《公司关于开展涌金司库业务的议案》 √ 四、本次股东大会现场会议的登记步伐 (一)登记光阴: 2019年9月12日(星期四)上午8:00-12:00, 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十九日 附件1: 参与网络投票的具体操纵流程 一、 网络投票的措施 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362054”。

本议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,《公司第六届董事会第十一次会议 决议公告》(2019-037)、《公司关于聘任董事的公告》(2019-041)刊登于2019年8月29 日的《证券时报》和巨潮资讯网();《公司独立董事对相关事项的专项 说明及独立意见》刊登于2019年8月29日的巨潮资讯网()。

(二)审议《公司关于德荣化工项目建设授权的议案》 本议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。

召开公司2019年第二次临时股东大会,须持本人身份证、股东账户卡、加 盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书管理登记手续;委托署理人出席的,需对中小投资者的表决单独计票并披露,则以总议 案的表决意见为准,需遵照《深圳证券交易所投资者网络处事 身份认证业务指引(2016年修订)》的规定管理身份认证,投票说明: 请在对议案投票选择时打“√”,以第一次投票表决成果为准,。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票, 3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方法登记(登记光阴以收到传真或信 函光阴为准),信函请注明“2019年第二 次临时股东大会”字样,《公司第六届董事会第十一次会议决 议公告》(2019-037)、《公司关于开展涌金司库业务的公告》(2019-042)刊登于2019年 8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网();《公司独立董事对相关事项 的专项说明及独立意见》刊登于2019年8月29日的巨潮资讯网(),下午13:00—15:00, 提案编码 提案名称 备注(该列打 勾的栏目可以 投票) 同意 阻挡 弃权 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司关于聘任董事的议案》 √ 2.00 《公司关于德荣化工项目建设授权的议案》 √ 3.00 《公司关于开展涌金司库业务的议案》 √ 委托人名称: 委托人/法定代表人签名: 委托人身份证号码/统一社会信用代码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人签字: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东大会 收场 (注:授权委托书以剪报、复印或按以上款式便宜均有效;委托人为法人股东的, 本议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。

3、股东对总议案进行投票, 对付非累积投票提案,受托人可代为行使表决权,信函或传真方法须在 2019 年5月17日下午17点前送达或传真至公司, 4、股东大会召开光阴: 现场会议光阴为:2019年9月16日(周一)下午15:00; 网络投票光阴为: (1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的光阴为2019年9月 16日上午9:30—11:30,股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统(地点为)参与网络投票,中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高档打点人员以及单独或者合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东。

六、备查文件 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议; 2、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见; 3、附件2:授权委托书。

其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 5、召开方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法行使表决权,可登录在规定 光阴内通过深交所互联网投票系统进行投票。

与会股东住宿及交通用度自理, “同意” 、“阻挡” 、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理惩罚,下午13:30-17:00,其行使表决权的成就均由本 人/本单元包袱, 3、股东按照获取的处事密码或数字证书,委托署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡管理登 记手续, 特此公告,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者处事密码”, 3、本次股东大会会议的召集、召开切合《中华国民共和国公司法》、《中华国民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市法则》、《公司章程》等法令、规则和相关规定, 《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》(2019-037)刊登于2019年8月29日的 《证券时报》和巨潮资讯网(),以第一次有效投票为准,对以下议案以投票方法代为行使表决权,如果同一表决权呈现反复投票表 决的。

视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见, (3)公司聘用的律师, 2、会议召集人:公司董事会 2019年8月27日, 8、现场会议所在:广东德美精细化工集团股份有限公司研发中心会议室(广东省佛山 市顺德区容桂容里建丰路7号), 附件2: 授权委托书 致:广东德美精细化工集团股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本人/本单元出席广东德美精细化工集团股份有限 公司2019年第二次临时股东大会,本人/本单元对 本次会议表决事项未作具体指导的, 广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)谨定于2019年9月16日(周 一)下午15:00。

2、填报表决意见或选举票数,传真登记请发送传真后电话确认,公司将向股东供给网络投票平台。

即9:30—11:30 和13:00—15:00, (2)公司董事、监事和高档打点人员, 股东对总议案与具体提案反复投票时,邮编:528303, 本次股东大会的股权登记日为2019年9月9日(周一)。

(三)审议《公司关于开展涌金司库业务的议案》 本议案为影响中小投资者利益的重大事项,不接受电话登记。

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